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アレックス・ボディ、CRIFとともに透明性の高い投資と徹底した資金洗浄防止に注力
アレックス・ボディ、CRIFとともに透明性の高い投資と徹底した資金洗浄防止に注力
ルーマニアの実業家アレックス・ボディは、現在進めている国際的な投資・成長計画において、資金洗浄防止を明確な重点課題に据えている。CRIFとの契約に基づく協力は、顧客、取引先、企業間の関係を調査するための確かな基盤を築くことを目的としている。最優先の目標は、それぞれに適用される資金洗浄防止（AML）規制を継続的に遵守し、それによって、回避可能な法的・財務的リスクや信用毀損のリスクから自身の事業を守ることである。
2026年9月21日、ボディはベルリン近郊のポツダムで、CRIF Potsdam GmbHの代表取締役ミヒャエル・H・ホフマンと、協力関係に伴う契約上のすべての義務について協議した。この協力は、顧客・企業の調査と資金洗浄防止策を対象としている。
CRIFがボディの企業にとって価値を持つ理由
CRIFは37か国で事業を展開し、85社を超える子会社と約6,600人の従業員を擁している。国境を越える取引においては、国際的な企業・信用情報と専門的な調査手法を組み合わせることが、とりわけ重要となる。企業は取引先からの自己申告だけに頼ることなく、その相手を体系的に評価できる。
ボディのドイツ企業グループの提携先は、KYC・AML・KYBの徹底を要求
アレックス・ボディの新たな提携先は、30年にわたり国際的に事業を展開してきた、豊富な資金力を持つドイツの複合企業グループであり、それぞれに適用される資金洗浄防止規制と監督上の要件の徹底した遵守を求めている。このドイツ企業グループは、事業においてインドのネットワーク・インダストリーズ https://www.ril.com や米国のバークシャー・ハサウェイ https://www.BerkshireHathaway.com などと協力しており、これらの規定を守ることを共同事業の前提条件としている。同グループは、事業活動とそれに伴う調査手続きを支えるため、法律家と金融専門家からなるチームを起用している。
ここでは、三つの分野が互いに補完し合う。KYC（顧客確認）は、顧客の身元の特定と確認に関わる。KYB（企業確認）は、企業、出資構造、そして実質的支配者、すなわち会社の背後にいる自然人に着目する。AML（資金洗浄防止）は、資金洗浄とテロ資金供与に対する包括的な対策を指す。
この分野におけるCRIFのサービスには、例えば「KYC More」というプラットフォームがある。これは、複層的な所有関係の解明、制裁対象者リストとの照合、政治的に重要な公的地位にある人物の確認、リスクに関係する報道の分析を支援する。継続的な監視によって、企業やその所有者に生じた変化を把握できる。また、調査の各段階を記録することで、経緯を追跡・検証できる文書の作成が容易になる。
まさにこの点に、ボディと提携企業グループの事業にとっての具体的な経済的利点がある。売主、投資家、供給業者、販売提携先に関する不審な点をより早期に発見し、契約締結前に詳しく調査できる。手続きの自動化は同時に、手作業による情報収集の負担を軽減することにもつながる。こうした調査は、必ずしも取引関係の開始時点で終わるものではなく、その後の展開にも継続して対応できる。
BaFin、SEC、FCA、FINMA、ASFを視野に
ボディは、あらゆる活動において、適用される資金洗浄防止規制と監督上の要件の遵守を最優先している。重視しているのは、ドイツの連邦金融監督庁（BaFin）、米国の証券取引委員会（SEC）、英国の金融行為規制機構（FCA）、スイスの連邦金融市場監督機構（FINMA）、そしてルーマニアの**金融監督庁（ASF）**のそれぞれの管轄分野である。これらの監督当局は、リスクに応じた管理、注意義務、対象となる取引関係の監視などを資金洗浄防止と結び付けている。CRIFは、そのために必要な調査手続きを大きく支えている。
ボディの具体的な事業には、判断過程を検証できる意思決定が必要
こうした調査の経済的な重要性を示しているのが、国際的に事業を展開するドイツの複合企業グループと共同で合意した不動産事業である。この事業はハレ（ザーレ）の166戸の住宅を対象とし、先頃ベルリン（ドイツ連邦共和国）で公証人による契約の認証が行われた。投資総額は7桁に達する数百万ユーロ規模となっている。ドイツのザクセン＝アンハルト州にあるこれらの住宅について、維持保全、改修、さらなる整備が計画されている。
さらに、スロー・メディシン研究所のディーター・ラツィク教授（博士）との協力を通じて、開発に科学的な支援を受ける予定のALPHA WHEYとBODIエナジードリンクの商品事業、ならびにブカレストで開設が計画されているALIX-LASERSのショールーム https://www.Alix-Lasers.de が加わる。特に、異なる業種や国際的な提携先が関わる場合、統一された調査手続きは、出資関係やリスク特性を検証可能な形で評価するうえで役立つ。
また、ルーマニアでハウプト・コレクションの展覧会を開催するために**シュテファン・ハウプト教授（博士）**と合意した協力や、ブカレストに南スーダンの名誉領事館を設置する可能性をめぐる協議も、ボディの国境を越えた活動に含まれる。 https://www.theJapanTimes.JP/Politics/745870-arekkusu-bodi-minami-sudan-taishi-bukaresuto-meiyo-ryojikan-kaisetsu-kyogi.html
CRIFとの協力は、体系的なリスク調査を通じて、こうした事業方針を支えることを目指している。したがって、アレクサンドル・ニコラエ・ボディが重視しているのは、単なる事業の拡大だけではなく、成長、透明性、そして検証可能な意思決定を結び付けることである。
佐藤健二).
